Tam fenomenlerin kara para aklama olaylarıyla bir bir emniyet yolunu tutmasını izliyorduk ki spor dünyasından birçok ünlü ismin bir banka şube müdürü tarafından dolandırılmasını izlemeye başladık. Olayın içinde birçok ünlü isim olduğu gibi çok büyük de paralar dönüyordu. Ancak akıl almayan da bir çok işlem vardı. Gün geçtikçe bir puzzle gibi parçaları birleştirmeye çalışanlar artıyor. Fonun nasıl oluştuğu ve nerede işletildiğine dair teoriler artsa da özel fonlardaki hareketler de ilgi çekecek.
Miktarların büyük olması kadar ünlü isimlerin olması davayı çekici kılıyor. Erzan'ı kimileri 'Çorlulu bir kadıncağız' olarak yazıyor, kimileri 'Terim, kızı gibi sever' diyor, kimileri de olaydaki rolünün büyük olduğunu düşünüyor. Henüz yargı sürecinde olan konuda gün be gün Erzan'ın da davacıların da ifadeleri ortaya çıkıyor.
Tutuklu bulunan Erzan, ifadelerinde 2011 yılında borsada 1 milyon lira batırdığını, zararını karşılamak için yatırım vaadiyle para topladığını ve 2021 yılına kadar bu sistemi devam ettirdiğini belirtiliyor.
Erzan, Aralık 2022'de kendi bankasının bünyesinde 'yüksek getirili fon' adıyla özel bir fon kurulduğunu, para yatırmaları halinde 35-40 günlük vadeyle yüzde 20-30-40 oranında faiz verileceğini anlattığı öğreniliyor.
Sistemdeki çatlak, Nisan 2023'te ortaya çıkıyor ve patlıyor.
Seçil Erzan fonu konusu sanki biraz sulandırılıyor ve ihtimaller tam irdilenmiyor.. Konuya ponzi havası verenler de var, fakat ben bu ihtimali düşük buluyorum; çünkü Erzan’ın bir kaçış planı olurdu. İlk düşündüğüm kripto işlemleriydi, fakat Halka Arz işlemleri olabileceğini düşünmeye başladım. Borsayla ilgilenenler bilir. Halka arzlarda oransal ve kurumsal dağıtım olduğu dönemde bu konu çok manipüle edildi. Bir grup insanın bir araya gelip nitelikli kurumsal yatırımcı gibi halka arz edilen şirketin %5, %10’unu alması ve en az %100 karla satması yaygındı…
Ayrıca Deniz Yatırım’ın 2023 yılında liderlik yapacağı 2 halka arz tam da Nisan ayı ve Mayıs ayı başına denk gelmiş. Adı ister fon olsun, ister başka bir şey, bu paraların Halka arzda kullanılmak için toparlanmış olma ihtimali yüksek. Bu işin gizli kapaklı ve nakit ödemelerle yapılmasının bu fonun yabancı yatırımcı olarak gösterileceği ihtimalini de ortaya çıkarıyor.
Eğer plan buysa, bu da başlı başına başka bir dolandırıcılık. Ayrıca bu yapıda Seçil Erzan’ın tek başına olması mümkün değil. Bu tür para hareketleri uzun süre genel müdürlük ve teftişin gözünden kaçamaz… Kimseyi suçlamak istemem, ama bankanın bazı yetkilileri angaje olmadan gerçekleşmesi zor. Tatlı bir kar operasyonu organize edilmiş, sonrasında bozulmuş olabilir…
Konu sadece @BDDKResmi ve @HMBakanligi’nın değil @spkgovtr’nın da incelemesinde olmalı… Arda Turan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Çolak gibi bir çok futbolcu kayıtsız para vermiş. Bu tedbirsizliğe yol açacak bir neden olmalı. Bunun nedeni halka arza katılacak bir yabancı ya da kurumsal fon kurgusu olabilir… Belki de hiç bir alakası yok, fakat iyice araştırmak da fayda var…@spkgovtr @memetsimsek #bist100 #Borsaİstanbul
1 Şubat'ta yayınlanmış önemli bir haber, Seçil Erzan da mudileriyle paylaşmış. Haberi yapan Şebnem Turhan ciddi ekonomi gazetecisi. Tabloda gördüğünüz kapalı özel fonların sadece bir aylık getirisi (Ocak 2023) dolar olarak da düşünebilirsiniz. Nasıl? İnanılmaz değil mi?
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu/Takasbank) verilerinde işleme kapalı olan fonların içinde en yüksek getiriyi sağlayan fonun 2023 Ocak ayında getirisinin yüzde 2.314,55 olduğu görülüyor. 1 kişiden oluştuğu görülen fonun portföyünde mevduat, yatırım fonları payları ve vadeli işlemler nakit teminatları bulunuyor.
Ancak Turhan, ikinci fona dikkat çekiyor. Bu olayda bahsedilen fon, resmi değil tabi ancak hareketler yine de dikkat çekiyor. 1 ayda yüzde 407,2 getiri sağlayan ve 21 yatırımcısı olduğu görünen fonda, yüzde 98,54 oranında hisse senedi, yüzde 1,41 oranında vadeli işlemler nakit teminatları ve yüzde 0,05 TL mevduat bulunuyor.
2023'e başlarken fonda 3 yatırımcı ve 391 bin 784 TL toplam büyüklük varken, ilk büyük hareket 4 Ocak'ta ve fon büyüklüğü birden 19,6 milyon liraya çıkıyor.
12 Ocak'ta fon büyüklüğü 35,5 milyon liraya ve yatırımcı sayısı da 20 kişiye çıkıyor. 17 Ocak'ta fon büyüklüğü çıktığı gibi inerek 2,4 milyon liraya ve yatırımcı sayısı da 18'e geriliyor. Hemen ertesi gün 18 Ocak'ta fon büyüklüğü yeniden 31,4 milyona çıkıyor , 2 kişinin daha girişiyle yatırımcı sayısı da 20'ye yükseliyor.
26 Ocak'ta fon büyüklüğü adeta uçuyor ve 270,7 milyon liraya çıkıyor. Yatırımcı sayısı ise 21'e çıkıyor. 30 Ocak'ta 22 yatırımcı ile büyüklüğü 321,7 milyon lira olan fonun, 31 Ocak'ta yatırımcı sayısı 21, büyüklüğü 164,6 milyon lira oluyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 20 Ocak’ta ve 31 Mart'ta halka arzlarda hem özel yatırım fonlarına yönelik hem de bireysel yatırımcı dağıtımlarına yönelik iki değişiklik yapıyor.