Paravan ya da hayali şirketler herhangi bir imalat ve ticaret faaliyetinde bulunmayan ve off-shore merkezlerde kurulan şirketlerdir. Bu şirketlerde yasal bir faaliyet ve iş yerleri yoktur. Bu şirketler sadece kağıt üzerinde vardır. İki yolu vardır:
Birinci yol, paravan şirket çok karlı bir işletme gibi gösterilir. Bu durumda hiç olmayan ama şirketin karı yerine kara para şirketin kasasına konur bu şekilde para vergilendirilir. Dolayısıyla yasallaşmış hale gelir.
İkinci yol da paravan şirketin kar oranı düşük ya da yüksek bir çok şirketi, gayrimenkulü ya da değerli bir yatırımı alması. Kağıt üzerinde alım satımlarla bu yatırımlar değerlendirilmiş gözükür.
Eğitici olmuş teşekkür ederiz. 😏
Para olmayınca bunlar da insnaın ilgisini çekemiyor.
işin siyasi ayaklı yöntemlerini yazmaya maça yememiş. biri benden olsun. bBelirli bi iş kolu için Devletten teşvik talep edilir. Devlet yüklü teşviği verir. Yüksek sermayeli ve teşvikli kağıt üzerinde kurulan şirket bir süre sonra iflas eder. Sermaye aklanmış sisteme girmiştir, Teşvik ise zaten siyasinin cebine girmiş, şirkete hiç uğramamıştır.