Türkiye, yaklaşık 20 aydır Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne bağlı (OECD) Mali Eylem Gücü'nün (FATF) gri listesinde bulunuyor. Gri listede yer almak, dış finansmanın önündeki en önemli engellerden biri olurken, listede yer alan ülkelerin 'kara para'yla ilişkisi yakından takip ediliyor.
DW'den Pelin Ünker'in aktardığına göre, FATF, yani 'Financial Action Task Force' (Finansal Eylem Görev Gücü), kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadele amacı güden 1989 yılında G7 ülkelerinin öncülüğünde kurulan uluslararası bir örgüt. 39 üye ülke ve bölge bulunan örgütte Türkiye 1991 yılında üye oldu.
FATF, suçlardan arındırılmış bir mali sistem için standartlar hazırlar ve ülkelere uyum konusunda çağrı yapar. Dünyada 200'den fazla ülke FATF'in çağrısına uyacağını taahhüt etmiş bulunuyor.
FATF’nin sitesinde yaptığı tanımda, 'gri liste'deki ülkeleri 'yakından' izlediğini belirtiyor. Suç gelirleriyle mücadele ederek iyileştirme yapacağını belirten ülkeler, 'gri liste' de denilen resmi olarak, 'Yüksek Risk Altında Ülkeler' listesine alınıyor. Gri listedeki ülkeler belli bir sürede eksikliklerini gidererek, gerekli adımları atarak listeden çıkabiliyor.
Ancak, FATF tavsiyelerine uymayıp, suç finansmanı konusunda iş birliği yapmayan İran, Kuzey Kore, Myanmar gibi ülkeler 'kara liste'ye alınıyor.
FATF Başkanı Marcus Pleyer, Türkiye'nin gri listeye alınmasıyla ilgili, bankacılık, altın, değerli taşlar ve emlak sektörü gibi 'yüksek riskli' sektörlerde düzenleme yapması gerektiğini bildirmişti.
Player, Türkiye'nin, El Kaide ve IŞİD gibi BM'nin terörist listesinde olan gruplarla bağlantılı para transferlerini takibe alması gerektiğini söylerken, Türk hükümetinin de 'gereken tüm adımları atacağı yolunda son derece yüksek düzeyde siyasi taahhütlerde bulunduğunu' belirtmişti.
Türkiye ile birlikte gri listede Arnavutluk, Barbados, Birleşik Arap Emirlikleri, Burkina Faso, Cayman Adaları, Cebelitarık, Fas, Filipinler, Güney Sudan, Haiti, Jamaika, Kamboçya, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Mozambik, Panama, Senegal, Suriye, Tanzanya, Uganda, Ürdün ve Yemen bulunuyor.
Gri listede olmak, yabancı bankalar ve yatırımcılarla ilişkileri de etkiliyor. Gri listedeki ülkeler, uluslararası yatırımları çekmek için itibar kaybına uğramış olarak görülüyor. Bankacılık işlemleri üzerinde olumsuz etkisi de olan gri listenin, ithalat-ihracat yapan şirketlerin ekstra denetimlere ve yükümlülüklere maruz kalmasına neden oluyor.
Türkiye gibi 'yüksek dış finansman ihtiyacı olan' ekonomilere yabancı yatırımcının ilgisi azalırken, dış ticaret ve pazar payları da olumsuz etkileniyor.
Mehmet Şimşek'in de vurguladığı, FATF'nin 20 Temmuz tarihli Türkiye değerlendirme raporunda, 'iyileştirme yönünde olumlu adımlar atıldığı' ve 6 başlıkta yeniden derecelendirildiği belirtilmesi bu açıdan da önemli görülüyor.
Finansal olmayan belirli iş ve mesleklere ilişkin (DNFBPs) tavsiye kararında, 'büyük ölçüde uyumlu'ya çıkarken, yeni teknolojiler konusundaki tavsiye kararı ise 'büyük ölçüde uyumlu'dan 'kısmen uyumlu'ya düşürüldü. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEPs) ile finansal kurumların düzenlenmesi ve denetlenmesi konu başlıklarında da tavsiyelerin tümüyle karşılandığı görüldü.
Listede beraber olduğumuz ülkeler 🤦🏻
Türkiye yüzyılı oleyyyy :D
Ulan bu Avrupa ülkeleri Amerika İsrail her pisliğin altından çıkar her türlü sömürü terör örgütü kurma ülkeleri karıştırma bunlardadır ama kendilerini öyle bir temiz gösterirlerki bizde yiyoruz sanki