Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün (The Financial Action Task Force/FATF) 'gri listesinden' çabalar yeterli bulunmadığı için çıkamadı.
Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün (The Financial Action Task Force/FATF) 'gri listesinden' çabalar yeterli bulunmadığı için çıkamadı.
Tele1'den Yılmaz Polat haberine göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'ye bağlı FATF, geçen yıl 'sistemik yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili endişeler' nedeniyle Türkiye'yi ilk kez 'gri listeye' almıştı.
FATF, bir yıl sonra yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kara para aklama ile mücadele politikalarında, bankalar, altın ve değerli taş tüccarları dahil yüksek riskli sektörleri denetlemesinde ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik muamelesinde eksikliklerin 'ciddi' olduğu sonucuna vararak listede kalmasına karar verdi.
Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor.
Gri Liste, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.
Arnavutluk
Barbados
Burkina Faso
Kamboçya
Cayman Adaları
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Cebelitarık
Haiti
Jamaika
Ürdün
Mali
Mozambik
Panama
Senegal
Güney Sudan
Türkiye
Uganda
Yemen
Kaynak: FATF
Bu namusuyla yaşam savaşı veren insanların memleketini kara para aklama cennetine çevirenlerin mk