Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF), ‘kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı’yla mücadelede uluslararası standartlar oluşturmakla görevli olarak, yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989’da kuruldu. Paris’te OECD bünyesinde bulunan FAFT, bağımsız bir statüye sahip.
Gri liste, 'kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması' anlamına geliyor. Gri listeye giren ülkeler FATF tarafından belirlenen hedefler konusunda eksikliklerini giderme taahhüdünde bulunarak ve gerekli adımları atarak bu listeden çıkabiliyor. Bu ülkeler riskleri yükseldiğinde ise 'kara liste'ye alınıyorlar.
FATF’nin gri listesinde Arnavutluk, Bahamalar, Babardos, Kamboçya, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen ve Zimbabve gibi ülkeler bulunuyor.
yönelmemesi için engel var mı ? bizim merkez bankası başkanımız demedi mi 'siz gelin , gerekirse bürokrasiyi alt ederiz' diye.
İran'daki zengin iş adamları Türkiye'yi nasıl kullandığını hatırlayın. Ruslar da kullanır akp istedikten sonra. Yeter ki paranın kokusunu alsınlar