Finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı işlemlerle mücadele etmek amacıyla MASAK’ın aldığı önlemler kapsamında, artık IBAN ile para transferlerinde belirli bir limitin üzerindeki işlemler için açıklama girilmesi zorunlu olacak.
2 milyon liranın üzerindeki işlemler için ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. Formda yer alan bilgileri somut kanıtlarla destekleyemeyenler para transferi yapamayacak.
Kaynak: TRT Haber
TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, IBAN ile yapılan havale ve EFT işlemlerinde denetimler sıkılaştırılacak.
200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki para transferlerinde müşterilerden;
“gayrimenkul alım ödemesi”, “motorlu taşıt alım ödemesi”, “borç verme/ödeme”, “hediye-bağış-yardım”, “vergi-resim-harç”, “tazminat-sigorta”, “avukatlık-danışmanlık-müşavirlik”, “sağlık”, “kripto-dijital varlık”, “şans oyunları-bahis” ve “eğlence-sosyal medya ödemeleri” gibi işlem türlerinden birini seçmeleri istenecek.
Bu seçeneklerin dışında bir işlem yapılması hâlinde, müşterinin en az 20 karakterlik bir açıklama girmesi zorunlu olacak.
2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki para transferlerinde ise müşterilerin “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurması zorunlu olacak. Formda somut bilgi içermeyen bir seçenek işaretlenmesi durumunda yine açıklama girilmesi gerekecek.
İşlem tutarının 20 milyon lirayı aşması hâlinde ise beyan formu, ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı şekilde doldurulacak.
😡😡😡
Okuduğum bir haberde gaziantep te 4 tekstil fabrikasının ödediği vergi 55 milyon lira 4 fabrikanın çalışan işçilerinin ise 580 milyon!!! Sade vatandaşın yakasından ne zaman düşüp gerçek açlara önlem alacaksınız çok merak ediyorum