Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Son olarak 3 ayrı suçtan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen çift hakkında başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede gizli tanığın ifadesi dehşete düşürdü.
Buyrun detaylara birlikte bakalım;
'Soruşturma dosyamız kapsamında şüpheli Engin Polat'ın liderliğinde organize şekilde hareket eden suç örgütünün yasa dışı yollarla elde edilmiş para şeklindeki mal varlığı değerlerini kurdukları çok sayıdaki şirketi aracı kılarak dolaşıma soktukları, gerçek olmayan mal-hizmet satışına dayalı olarak düzenlenen faturalarla, vergi mevzuatına aykırı hareketlerle bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçladıkları, en nihayetinde şirketlerde biriken paraları çoğunlukla nakit çekme suretiyle topladıkları, son hamle olarak paraları şirketler içerisinde en temiz şekilde tuttukları Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin banka hesaplarına nakit yatırdıkları, aklama sürecini bu şekilde tamamlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır.'
'Derkan Başer ile Engin Polat samimi arkadaşlar. Derkan Başer, Engin'i Jasmin Bet sitesinin müdürlüğüne atadı. Engin Polat'ın Jasmin Bet'in müdürü sıfatıyla yürüttüğü görevin tanımı finansal aksiyonları denetlemek, kontrol etmek, oynanan bahislerin risk birimini kontrol etmektir. Engin, Jasmin Bet sitesinin müdürlüğünü 3 ile 5 ay civarında yaptı. Veysel Şahin sanal bahis operasyonu nedeni ile tutuklanınca, Derkan Başer işlerin kontrolünü aldı ve dış finanstan sorumlu oldu. Aynı zamanda kendi finans şirketini kurdu. Derkan Başer pozisyonunu yükseltip dış sorumlu olunca Engin Polat'ın da pozisyonu yükseldi ve Engin de dış finansı yönetenlerden biri pozisyonuna geldi. Sanal bahis oynayan site üyesinin yatırdığı para aslında Engin Polat'ın kurduğu paravan şirketlerin pos hesaplarına gitmektedir. Bahis oynayan üye bu durumu o anda bilmemektedir.
Daha sonra ekstresine baktığı zaman pos numarasından belki paranın gittiği paravan şirketin ismini öğrenebilmektedir. Yani Engin Polat'ın sanal bahis işinde kullanmak üzere şirket kurmaya ihtiyacı vardır ve bu nedenle bu kadar çok şirket kurulmuştur. Benim geçmişte bir dönem içinde çalıştığım sanal bahiste Engin Polat'ın pozisyonu ile ilgili bilgilerim bunlardan ibarettir. Dilan Polat'ı ise bu sistemin içinde görmedim, kendisini sosyal medyadan tanıyorum.'
sahtekarlar....
Tüpçü bunlar için düğmeye basmış
Karye-i Karaca Kaya tābiʻ-i Bayat mālikānenin seksen sehmden on dört sehmi mülk-i Sinan Bey veled-i Yavzar ve altmış altı sehm mülk-i Hasan Çelebi veled-i Süleyman hāliyā zikr olan on dört sehm Mevlana Şeyh Muhiddin el-maʻrūf bi-Yavsī tasarrufunda mülk-i müşterāsı oldukdan sonra vakf-ı ebnā eylemiş ve altmış altı sehmin otuz üç sehmi dahi vakf-ı evlād-ı mezkūr Şeyh Muhiddin el-mezbūr ber mūceb-i hüccet-i şerʻiyye ve vakfiyye sebt olundu ve otuz üç sehmi dahi mülk-i mebīʻ-i Yahya Çelebi veled-i Mahmud Bey Kattārī ʻan kıbel-i verese-i Hasan Bey mezkūr dahi vakf-ı ebnā eylemiş ber mūceb-i hüccet-i şerʻiyye ve Şeyh-i müşārunileyhden verāset ile intikâl eden on dört sehm mālikāne Vakf-ı evlād-ı Şeyh Nasıruddin ve eczāhānān ve masārif-i sāʼiredir ʻan kıbel-i Nasıruddin el-mezbūr ber mūceb-i vakfiyye defter-i cedīde kayd olundu .