Almanya merkezli Deutsche Bank’in Frankfurt ve Berlin’deki bazı şubeleri, kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde arandı. Frankfurt Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, henüz kimlikleri paylaşılmayan şüpheliler ile banka bünyesindeki bazı çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Deutsche Bank ise aramaların gerçekleştirildiğini teyit ederek, yetkili makamlarla tam iş birliği içinde hareket ettiklerini bildirdi. Soruşturmanın, bankanın dördüncü çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarını açıklamasından yalnızca bir gün önce gündeme gelmesi dikkat çekti. Haberi ilk duyuran Spiegel’in ardından, Deutsche Bank hisseleri öğleden önceki işlemlerde yüzde 3,2 oranında geriledi.
Süddeutsche Zeitung’un haberine göre soruşturma, Deutsche Bank’ın Mart 2022’den bu yana Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunan Rusya merkezli milyarder Roman Abramovich ile bağlantılı şirketlere ait bazı şüpheli işlemleri zamanında yetkili makamlara bildirmediği iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor.
Almanya mevzuatı, finansal kuruluşlara şüpheli nitelik taşıyan işlemleri ilgili otoritelere derhal bildirme yükümlülüğü getiriyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bankalar idari para cezalarıyla karşılaşabiliyor, ihlalin ağırlığına göre daha kapsamlı yaptırımlar da uygulanabiliyor.
NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : HALK MİTİNG DEĞİL, CESUR ADIM BEKLİYOR Merhaba ark... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2026/01/halk-miting-degil-cesur-adim-bekliyor.html?spref=tw