Dilan ve Engin Polat çifti, milyonlarca lira kara parayı akladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Polat çiftinin ilk avukatının tutuklanması ve kara para aklamak için kullandıkları yöntemler tüm zamanların en sevilen dizisi Breaking Bad’i akıllara getirdi.
İşte hem Dilan ve Engin Polat’ın hem de dizinin baş karakterlerinden Jesse Pinkman’ın para aklamak için kullandığı yöntemler…
NTV’de yer alan habere göre Polat çiftiyle ünlü dizi Breaking Bad arasındaki benzerlikler ise oldukça dikkat çekici. MASAK'ın tespitine göre, elde büyük miktarlarda nakit para varken, günlük harcama dışında büyük rakamlarla harcama yapılması dikkat çekebilir ve bu durumda nakit paranın sisteme aklanarak sokulması gerekir.
Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması,
Şirinler (smurfing) yöntemi,
Parçalama (structuring) yöntemi,
Vergi cennetleri (off-shore),
Paravan (Kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler,
Oto-finans borç yöntemi (Loan-back),
Döviz Büroları,
Kumarhane ve Gazinolar,
Nakit para kullanılan işyerlerinin işletilmesi (Göstermelik şirketler),
Sahte fatura (hayali ihracat),
Alternatif havale sistemleri (hawala vs.),
İnternet bankacılığı ve elektronik para,
Araba yıkama
Fast food lokanta (Los Pollos Hermanos)
Tortilla fabrikası
Böcek ilaçlama şirketi (Vamanos Pest)
Çamaşırhane
Açık açık söyleyin haber yapmamak için kaç para istediniz de vermediler her gün aynı konuya 8 haber yapıp gündemden düşürmemeye çalışıyorsunuz mama gelmedi mi size yoksa