Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FAFT) Türkiye'ye yönelik gri liste kararının kaldırılmasıyla ilgili son aşamaya gelindiğini söylerken, listeden çıkış haziran ayına ötelendi. FATF, Türkiye'nin listeden çıkmamasına yönelik ne dedi?
Değerlendirme sonrasında son aşamaya gelindiği belirtilirken, seçim sonrası uygulayacak olan ekonomi politikalarıyla ilgili Şimşek, 'FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor' dedi.
Türkiye'ye yönelik değerlendirmede de Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığı söylenirken, reformların uygulanmasına başlandığı ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmenin gerekli olduğu belirtildi.
Risk bazlı denetime yönelik yaklaşımı geliştirmek,
İhlallere yönelik yaptırımların ve gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlayacak adımların atılması,
Mali İstihbarat Birimi için kaynakların arttırılması ve mali istihbaratın kullanılması,
Risklere uygun olarak daha karmaşık kara para aklama soruşturma ve kovuşturmalarının yürütülmesi,
Varlık kurtarma sisteminin iyileştirilmesi,
BM tarafından belirlenen gruplarla ilgili soruşturmalara öncelik verilmesi,
Terörizmin finansmanına yönelik hedeflenen mali yaptırımların uygulanması,
Geniş bir yelpazedeki NPO'lara (bağış faaliyetlerinin) erişimin arttırılması ve denetiminin risk bazlı olması, meşru faaliyetlerin kesintiye uğramaması için adımların atılması.
olum ISIDin Al Shababin kasasisiniz,FATF sizi de cikarirsa zaten dunya tersine donmus demektir. hahaytt!
Yerinde denetime gelince neden gri listeye almışız diye sorgulayıp kara listeye alırlar artık.
İncelemeler olumlu geçmicek hoş geldin kara liste